СИ ФИНАНСИ ГРУП е новооснована небанкова финансова институция, с цел осигуряване на професионалнни услуги под формата на консултации и отпускане на краткосрочни и средносрочни фирмени кредити. Компанията е основана от едни от най-успелите български предприемачи, притежаващи необходимия опит и знания в сферата на финансите и търговията. СИ ФИНАНСИ груп подкрепя българските предприемачи и за това осоновна мисия на нашата финансова компания е доставянето на добавена стойност за българския бизнес, предоставяйки алтернатива да получите бърз заем без излишна бюрокрация и множество документи.

СИ ФИНАНСИ ГРУП е финансова институция, по смисъла на закона, създадена през 2008 година. Основна дейност е отпускане на експресни заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Предметът на дейност се определя от чл. 3, ал. 1, т.3 от Законът за Кредитните Институции (ЗКИ). По този смисъл СИ ФИНАНСИ ГРУП е вписано в публичния регистър на БНБ за небанкови финансови институции.

Във връзка с основната си дейност, компаният а е задължена да спазва Закона за Защита на Личните Данни (обн. ДВ, бр. 91 от 10 Ноември 2006г). В допълнения, СИ ФИНАНСИ ГРУП взима под най-голямоп внимание Закона за Мерки срещу Изпирането на Пари (СМИП), съгласно който компанията утвърждава вътрешен правилник за следене и докладване на съмнителни операции и/или сделки. Последния се удобрява от министъра на финансите и Агенция за финансово разузнаване. В тази насока Приложение N1 към чл. 5а, ал. 2 (ДВ, бр 71 от 2003г) става неотменна част от сделки и/или операции с парични средства.

Помогна ли ви информацията от тази страница Да Не